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防制洗錢及打擊資恐專區

依據洗錢防制法規定，金融機構受理開戶或交易應落實確認客戶身分，是遏制不法金流的第一道防線，民眾的配合可防杜非法洗錢，更可保障自身財產安全。

防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書 日期
112年防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書 2024/02/23
111年防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書 2023/03/07
110年防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書 2022/03/02
109年防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書 2021/02/23
108年防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書 2020/03/05
107年防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書 2019/03/21
106年防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書 2018/03/23

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行政院洗錢防制辦公室推出防制洗錢3款紙本海報「陳淑芳-出入境誠實申報篇」、「陳淑芳-虛擬資產篇」、「陳淑芳-線上遊戲篇」 2022/12/09
行政院洗錢防制辦公室推出防制洗錢3款紙本海報「柴語錄-洗錢防制」、「柴語錄-第三方支付」、「柴語錄-線上博弈」 2022/12/09
行政院洗錢防制辦公室推出防制洗錢3款紙本海報「請全力配合客戶盡職審查」、「支持法人資訊透明落實洗錢防制」、「洗錢防制超給力」 2020/07/23
中央銀行宣導-旅客出入境攜帶新臺幣限額規定 2020/02/14
行政院洗錢防制辦公室-「出入境誠實申報」宣導 2020/02/14
洗錢防制全民總動員-「誠實申報免遭海關沒入或受罰」等4份 2020/02/14
行政院洗錢防制辦公室宣導「傻傻當人頭當成冤大頭」、「客戶詳審查金流有保固」、「冒險當車手錢入他人手」宣導 2020/02/14
行政院洗錢防制辦公室宣導「地下通匯助長洗錢犯罪」、「濫用非營利組織的愛心」、「人肉運鈔幫助洗錢」、「銀行認識客戶的審查防線」、「小心當了人頭洗錢戶」 2020/02/14
行政院洗錢防制辦公室宣導「誠實申報免遭海關沒入受罰」、「別當洗錢車手」、「洗錢防治有你支持，台灣更好」行政院洗錢防制辦公室宣導「誠實申報免遭海關沒入受罰」、「別當洗錢車手」、「洗錢防治有你支持，台灣更好」 2020/02/14

廣播 日期
為深化全民洗錢防制及打擊資恐意識，代言人陳美鳳呼籲勿當人頭篇。 2018/09/18
為深化全民洗錢防制及打擊資恐意識，賴院長談洗錢防制篇。 2018/09/18
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